Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (2e edition)
Le blanchiment d’argent est un problème tenace qui menace notre économie. Le but final du blanchiment est de réintroduire les avantages patrimoniaux illégaux dans l’économie légale, par des mécanismes financiers complexes, sans laisser de trace de l’origine illégale.
Ce livre constitue une oeuvre de référence pour tous ceux qui sont impliqués dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’auteur décrit méticuleusement le fonctionnement du système de blanchiment, les typologies et les méthodes afin de pouvoir détecter à temps des transactions atypiques.
La deuxième édition traite entre autres:
- les adaptations et les modifications récentes de la loi anti-blanchiment ;
- l’adaptation de la loi fiscale et le Code pénal (« fraude fiscale, organisée ou non ») ;
- une analyse de plus de 500 rapports annuels de plus de 50 Cellules de Renseignements Financiers concernant les typologies et les indicateurs de blanchiment ;
- les nouvelles normes internationales du GAFI sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération ;
- la nouvelle quatrième directive européenne anti-blanchiment.
Geert Delrue est licencié en criminologie et attaché comme Commissaire Judiciaire à la Police Judiciaire Fédérale belge, où il s’est spécialisé dans la lutte anti-blanchiment et les enquêtes fiscales. Les dernières années il donne régulièrement des présentations comme conférencier durant des colloques en Belgique et à l’étranger. Il enseigne aussi dans les universités belges et étrangères.
Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (2e edition)
Le blanchiment d’argent est un problème tenace qui menace notre économie. Le but final du blanchiment est de réintroduire les avantages patrimoniaux illégaux dans l’économie légale, par des mécanismes financiers complexes, sans laisser de trace de l’origine illégale.
Ce livre constitue une oeuvre de référence pour tous ceux qui sont impliqués dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’auteur décrit méticuleusement le fonctionnement du système de blanchiment, les typologies et les méthodes afin de pouvoir détecter à temps des transactions atypiques.
La deuxième édition traite entre autres:
- les adaptations et les modifications récentes de la loi anti-blanchiment ;
- l’adaptation de la loi fiscale et le Code pénal (« fraude fiscale, organisée ou non ») ;
- une analyse de plus de 500 rapports annuels de plus de 50 Cellules de Renseignements Financiers concernant les typologies et les indicateurs de blanchiment ;
- les nouvelles normes internationales du GAFI sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération ;
- la nouvelle quatrième directive européenne anti-blanchiment.
Geert Delrue est licencié en criminologie et attaché comme Commissaire Judiciaire à la Police Judiciaire Fédérale belge, où il s’est spécialisé dans la lutte anti-blanchiment et les enquêtes fiscales. Les dernières années il donne régulièrement des présentations comme conférencier durant des colloques en Belgique et à l’étranger. Il enseigne aussi dans les universités belges et étrangères.
Ondernemingsrecht. Een praktische handleiding
In deze praktische handleiding tot het Nederlands ondernemingsrecht worden diverse rechtsvormen (NV en BV, coöperatie en personenvennootschappen - maatschap, VOF en CV) besproken, alsmede de aandachtspunten die bij de oprichting een rol spelen.
De auteur gaat dieper in op aandelen en kapitaal, uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders, de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders. Daarnaast komen ook specifieke onderwerpen aan bod, zoals corporate governance (Code Frijns), structuurregime, geschillenregeling, enquête, herstructurering en sanering van vennootschappen, statutenwijziging, omzetting, ontbinding, vereffening en financiële verslaggeving. Ten slotte worden de wijzigingen besproken inzake de nieuwe flexibele BV en de Wet Bestuur en Toezicht.
Dit boek biedt een handleiding voor iedereen die met het ondernemingsrecht in aanraking komt. De nadruk ligt dan ook op de praktijk, zonder daarbij de theorie uit het oog te verliezen. Waar mogelijk worden voorbeelden gegeven uit de economische actualiteit of uitspraken van rechters gebruikt om aan te tonen hoe een wettekst praktisch gezien werkt.
Mr. Remco van der Kuijp is notaris. Hij houdt zich met name bezig met notarieel ondernemingsrecht (o.a. bedrijfsopvolging), familierecht en estate planning. Daarnaast treedt hij regelmatig op als docent en spreker, onder meer bij de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA), OSR Juridische Opleidingen, Academie voor de Rechtspraktijk en NCOI Opleidingsgroep.
Ondernemingsrecht. Een praktische handleiding
In deze praktische handleiding tot het Nederlands ondernemingsrecht worden diverse rechtsvormen (NV en BV, coöperatie en personenvennootschappen - maatschap, VOF en CV) besproken, alsmede de aandachtspunten die bij de oprichting een rol spelen.
De auteur gaat dieper in op aandelen en kapitaal, uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders, de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders. Daarnaast komen ook specifieke onderwerpen aan bod, zoals corporate governance (Code Frijns), structuurregime, geschillenregeling, enquête, herstructurering en sanering van vennootschappen, statutenwijziging, omzetting, ontbinding, vereffening en financiële verslaggeving. Ten slotte worden de wijzigingen besproken inzake de nieuwe flexibele BV en de Wet Bestuur en Toezicht.
Dit boek biedt een handleiding voor iedereen die met het ondernemingsrecht in aanraking komt. De nadruk ligt dan ook op de praktijk, zonder daarbij de theorie uit het oog te verliezen. Waar mogelijk worden voorbeelden gegeven uit de economische actualiteit of uitspraken van rechters gebruikt om aan te tonen hoe een wettekst praktisch gezien werkt.
Mr. Remco van der Kuijp is notaris. Hij houdt zich met name bezig met notarieel ondernemingsrecht (o.a. bedrijfsopvolging), familierecht en estate planning. Daarnaast treedt hij regelmatig op als docent en spreker, onder meer bij de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA), OSR Juridische Opleidingen, Academie voor de Rechtspraktijk en NCOI Opleidingsgroep.
Naar een vrijwillige opschaling van de lokale politie (Reeks Politiestudies, nr. 9)
Dit boek bevat twee rapporten die elk op hun eigen manier de weg wijzen bij zo’n zoektocht: enerzijds een doorgedreven oefening om de volledige provincie Limburg te voorzien van robuuste fusie-PZ’s, anderzijds een rapport dat weergeeft hoe een aantal korpsen in Vlaams-Brabant zijn tewerk gegaan bij het objectiveren en valideren van hun fusiepoging.
Deze publicatie zal ongetwijfeld bijdragen tot het opschalen van de lokale zones tot robuustere entiteiten, die toch voldoende voeling houden met het lokaal bestuursniveau. Want, daarover lijkt intussen iedereen het eens, vrijwillige fusies mogen niet leiden tot al te grote geografische omschrijvingen die de lokale hartslag nog onvoldoende voelen kloppen in het hoofdkantoor van de zone. Gemeenschapsgerichte politie mag en moet fors zijn, maar mag zich niet te ver verwijderen van het gemeentelijk bestuursniveau.
Naar een vrijwillige opschaling van de lokale politie (Reeks Politiestudies, nr. 9)
Dit boek bevat twee rapporten die elk op hun eigen manier de weg wijzen bij zo’n zoektocht: enerzijds een doorgedreven oefening om de volledige provincie Limburg te voorzien van robuuste fusie-PZ’s, anderzijds een rapport dat weergeeft hoe een aantal korpsen in Vlaams-Brabant zijn tewerk gegaan bij het objectiveren en valideren van hun fusiepoging.
Deze publicatie zal ongetwijfeld bijdragen tot het opschalen van de lokale zones tot robuustere entiteiten, die toch voldoende voeling houden met het lokaal bestuursniveau. Want, daarover lijkt intussen iedereen het eens, vrijwillige fusies mogen niet leiden tot al te grote geografische omschrijvingen die de lokale hartslag nog onvoldoende voelen kloppen in het hoofdkantoor van de zone. Gemeenschapsgerichte politie mag en moet fors zijn, maar mag zich niet te ver verwijderen van het gemeentelijk bestuursniveau.
Le droit diplomatique appliqué en Belgique (Hardcover)
Avant-propos de Didier Reynders, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes.
De nombreuses missions diplomatiques sont présentes en Belgique. Elles sont établies tantôt auprès du Royaume, tantôt auprès de l’Union européenne. Leur fonctionnement, ainsi que le statut juridique, les privilèges et immunités de leurs membres sont, en substance, gouvernés principalement par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.
Cet ouvrage rapporte la pratique de la Belgique à l’égard des missions précitées, et analyse la manière dont la Convention de Vienne est, au quotidien, appliquée par les diverses autorités belges. Au-delà des dispositions législatives ou réglementaires – en nombre limité en l’occurrence –, la pratique gouvernementale, telle qu’établie notamment dans de nombreuses « notes circulaires » communiquées aux missions présentes en Belgique, fait l’objet d’une étude systématique. La jurisprudence des cours et tribunaux est également recensée, les éventuels écarts par rapport à la pratique de l’exécutif étant alors soulignés.
Conçu avant tout comme un guide à l’usage des missions diplomatiques établies en Belgique, l’ouvrage intéressera en outre les fonctionnaires, magistrats, avocats et huissiers de justice confrontés à des questions d’application du droit diplomatique en Belgique, ainsi que les étudiants et chercheurs en quête d’informations sur une pratique nationale spécifique de ce droit.
« C’est à un voyage quasi initiatique dans les arcanes méconnues de la diplomatie que nous convient les auteurs de cet ouvrage dont le mérite, et non des moindres, est d’en rendre d’emblée la lecture fluide et attractive par une approche structurée et somme toute très dynamique des subtils distinguos et multiples classifications qu’impose la matière. … Le choix d’une approche résolument pratique nourrit un incontestable intérêt … »
J.M. Genicot dans Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 4
Le droit diplomatique appliqué en Belgique (Hardcover)
Avant-propos de Didier Reynders, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes.
De nombreuses missions diplomatiques sont présentes en Belgique. Elles sont établies tantôt auprès du Royaume, tantôt auprès de l’Union européenne. Leur fonctionnement, ainsi que le statut juridique, les privilèges et immunités de leurs membres sont, en substance, gouvernés principalement par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.
Cet ouvrage rapporte la pratique de la Belgique à l’égard des missions précitées, et analyse la manière dont la Convention de Vienne est, au quotidien, appliquée par les diverses autorités belges. Au-delà des dispositions législatives ou réglementaires – en nombre limité en l’occurrence –, la pratique gouvernementale, telle qu’établie notamment dans de nombreuses « notes circulaires » communiquées aux missions présentes en Belgique, fait l’objet d’une étude systématique. La jurisprudence des cours et tribunaux est également recensée, les éventuels écarts par rapport à la pratique de l’exécutif étant alors soulignés.
Conçu avant tout comme un guide à l’usage des missions diplomatiques établies en Belgique, l’ouvrage intéressera en outre les fonctionnaires, magistrats, avocats et huissiers de justice confrontés à des questions d’application du droit diplomatique en Belgique, ainsi que les étudiants et chercheurs en quête d’informations sur une pratique nationale spécifique de ce droit.
« C’est à un voyage quasi initiatique dans les arcanes méconnues de la diplomatie que nous convient les auteurs de cet ouvrage dont le mérite, et non des moindres, est d’en rendre d’emblée la lecture fluide et attractive par une approche structurée et somme toute très dynamique des subtils distinguos et multiples classifications qu’impose la matière. … Le choix d’une approche résolument pratique nourrit un incontestable intérêt … »
J.M. Genicot dans Revue de droit international et de droit comparé, 2014, n° 4
EU Justice and Home Affairs: Institutional and policy development
Students and professionals in law, political science and criminology, and every one interested in European criminal policy making may find this book relevant or insightful.
Prof. dr. Gert Vermeulen is full professor of international and European criminal law and department chair criminal law and criminology at Ghent University, director of the Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) and extraordinary professor of evidence at Maastricht University.
Wendy De Bondt holds a master’s degree in law (2006) and criminology (2007) and a PhD in law (2012). She has been a member of the Institute for International Research on Criminal Policy affiliated to the Department of Penal Law and Criminology of Ghent University since 2007.
EU Justice and Home Affairs: Institutional and policy development
Students and professionals in law, political science and criminology, and every one interested in European criminal policy making may find this book relevant or insightful.
Prof. dr. Gert Vermeulen is full professor of international and European criminal law and department chair criminal law and criminology at Ghent University, director of the Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) and extraordinary professor of evidence at Maastricht University.
Wendy De Bondt holds a master’s degree in law (2006) and criminology (2007) and a PhD in law (2012). She has been a member of the Institute for International Research on Criminal Policy affiliated to the Department of Penal Law and Criminology of Ghent University since 2007.
Agressie tegen publieke dienstverleners
Hoe halen mensen het in hun hoofd om het werk van hulpverleners onmogelijk te maken?
Vrijwel iedereen die geconfronteerd wordt met de verhalen over agressie tegen publieke dienstverleners stelt zich die vraag. Dit verklaart ook de grote aandacht die het fenomeen de afgelopen jaren heeft gehad.
Dit onderzoek wil dan ook een antwoord geven op de vraag: hoe ontstaan de situaties waarin publieke dienstverleners met agressie te maken krijgen.
Meer in het bijzonder wordt agressie onderzocht tegen politie, ambulancepersoneel, agressie rond de jaarwisseling en agressie in het onderwijs, het openbaar vervoer en het verkeer.
Eliza Bergman is researcher bij het onderzoeksjournalistieke televisieprogramma van de KRO, Brandpunt Reporter.
Henk Valk was redacteur en adjunct-eindredacteur voor het actualiteitenprogramma 2Vandaag, en redacteur en verslaggever bij de programma’s Netwerk en De Vijfde Dag (EO).
Marco de Vries is freelance journalist en documentairemaker, onder meer voor de NTR.
Agressie tegen publieke dienstverleners
Hoe halen mensen het in hun hoofd om het werk van hulpverleners onmogelijk te maken?
Vrijwel iedereen die geconfronteerd wordt met de verhalen over agressie tegen publieke dienstverleners stelt zich die vraag. Dit verklaart ook de grote aandacht die het fenomeen de afgelopen jaren heeft gehad.
Dit onderzoek wil dan ook een antwoord geven op de vraag: hoe ontstaan de situaties waarin publieke dienstverleners met agressie te maken krijgen.
Meer in het bijzonder wordt agressie onderzocht tegen politie, ambulancepersoneel, agressie rond de jaarwisseling en agressie in het onderwijs, het openbaar vervoer en het verkeer.
Eliza Bergman is researcher bij het onderzoeksjournalistieke televisieprogramma van de KRO, Brandpunt Reporter.
Henk Valk was redacteur en adjunct-eindredacteur voor het actualiteitenprogramma 2Vandaag, en redacteur en verslaggever bij de programma’s Netwerk en De Vijfde Dag (EO).
Marco de Vries is freelance journalist en documentairemaker, onder meer voor de NTR.
Verzekering en aansprakelijkheid. Tweetalig fraseologisch woordenboek / Assurances et responsabilités. Dictionnaire phraséologique bilingue
In dit werk, dat vooral beoogt praktisch te zijn, werden hoofdzakelijk die woorden, uitdrukkingen en zinnen opgenomen, die aanleiding kunnen geven tot moeilijkheden bij het vertalen in of uit het Frans.
L’absence de tout ouvrage spécifique consacré aux combinaisons de mots usuelles dans le secteur des assurances a incité l’auteur à rassembler ces collocations dans un ouvrage destiné non seulement aux traducteurs exerçant leur profession au sein de compagnies d’assurance, mais encore à toute personne appelée, à titre professionnel, à rédiger ou élaborer tous genres de documents propres aux opérations d’assurance.
En particulier les mots, expressions et phrases, source de difficultés dans la pratique quotidienne de la traduction du néerlandais en français ou inversement, font l’objet de cet ouvrage qui se veut avant tout pratique.
Verzekering en aansprakelijkheid. Tweetalig fraseologisch woordenboek / Assurances et responsabilités. Dictionnaire phraséologique bilingue
In dit werk, dat vooral beoogt praktisch te zijn, werden hoofdzakelijk die woorden, uitdrukkingen en zinnen opgenomen, die aanleiding kunnen geven tot moeilijkheden bij het vertalen in of uit het Frans.
L’absence de tout ouvrage spécifique consacré aux combinaisons de mots usuelles dans le secteur des assurances a incité l’auteur à rassembler ces collocations dans un ouvrage destiné non seulement aux traducteurs exerçant leur profession au sein de compagnies d’assurance, mais encore à toute personne appelée, à titre professionnel, à rédiger ou élaborer tous genres de documents propres aux opérations d’assurance.
En particulier les mots, expressions et phrases, source de difficultés dans la pratique quotidienne de la traduction du néerlandais en français ou inversement, font l’objet de cet ouvrage qui se veut avant tout pratique.
De toekomst van de politie (CPS 2014 – 4, nr. 33)
In dit Cahier wordt bestudeerd wat het effect van deze ontwikkelingen op de inhoud en de organisatie van het toekomstig politiewerk kan zijn. Vragen als ‘Worden nieuwe en andere eisen gesteld aan agenten op het vlak van noodzakelijke kennis, nieuwe vaardigheden, attitudes, toekomstige competenties?’ en ‘Is er nood aan een hernieuwde visie op politie, niet alleen intern maar ook in relatie tot partners op het vlak van de veiligheidszorg?’ vinden in dit Cahier een antwoord.
De toekomst van de politie (CPS 2014 – 4, nr. 33)
In dit Cahier wordt bestudeerd wat het effect van deze ontwikkelingen op de inhoud en de organisatie van het toekomstig politiewerk kan zijn. Vragen als ‘Worden nieuwe en andere eisen gesteld aan agenten op het vlak van noodzakelijke kennis, nieuwe vaardigheden, attitudes, toekomstige competenties?’ en ‘Is er nood aan een hernieuwde visie op politie, niet alleen intern maar ook in relatie tot partners op het vlak van de veiligheidszorg?’ vinden in dit Cahier een antwoord.
Democratische politie (CPS 2014 – 3, nr. 32)
Democratische politie (CPS 2014 – 3, nr. 32)
Het gezag van de politie (CPS 2014 – 2, nr. 31)
De Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP), thans Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV), bracht in 2000 een essaybundel uit getiteld ‘Het gezag van de politie’. Deze bundel vormde de opmaat voor een standpunt van de stichting in 2002 met als titel ‘Politie en haar gezag’. Sinds het uitbrengen van het standpunt verstreken er twaalf jaren. Is er in die tijd iets veranderd?
Dit Cahier bundelt bijdragen rond drie grote thema’s, namelijk (1) het gezag van de politie, (2) imago, vertrouwen en legitimiteit van de politie, thema’s die nauw met het gezag van de politie zijn verweven en ten slotte (3) operationeel leiderschap bij de politie.
Het gezag van de politie (CPS 2014 – 2, nr. 31)
De Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP), thans Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV), bracht in 2000 een essaybundel uit getiteld ‘Het gezag van de politie’. Deze bundel vormde de opmaat voor een standpunt van de stichting in 2002 met als titel ‘Politie en haar gezag’. Sinds het uitbrengen van het standpunt verstreken er twaalf jaren. Is er in die tijd iets veranderd?
Dit Cahier bundelt bijdragen rond drie grote thema’s, namelijk (1) het gezag van de politie, (2) imago, vertrouwen en legitimiteit van de politie, thema’s die nauw met het gezag van de politie zijn verweven en ten slotte (3) operationeel leiderschap bij de politie.
Politie en haar maatschappelijke partners (CPS 2014 – 1, nr. 30)
Politie en haar maatschappelijke partners (CPS 2014 – 1, nr. 30)
Illegale en informele economie (CPS 2013 – 4, nr. 29)
Dit Cahier verschaft inzicht in dit continuüm van legaliteit, informaliteit en illegaliteit. In theoretische, empirische en praktijkgerichte bijdragen komen de fenomenen informele en illegale economie aan bod. Nagegaan wordt waar deze verschillende economische activiteiten mogelijk raakvlakken hebben met (georganiseerde) criminaliteit. Op welke manieren komen diverse actoren in de veiligheidsketen in aanraking met informele en illegale economische activiteiten en hoe gaan ze ermee om?
Dit Cahier verduidelijkt de theoretische concepten formele, informele en illegale economie en toont aan dat het onderscheid tussen deze begrippen in de praktijk niet steeds even duidelijk is, omdat de diverse vormen van economische activiteiten op een dunne grens tussen illegaal, crimineel, informeel en legaal te vinden zijn.
Illegale en informele economie (CPS 2013 – 4, nr. 29)
Dit Cahier verschaft inzicht in dit continuüm van legaliteit, informaliteit en illegaliteit. In theoretische, empirische en praktijkgerichte bijdragen komen de fenomenen informele en illegale economie aan bod. Nagegaan wordt waar deze verschillende economische activiteiten mogelijk raakvlakken hebben met (georganiseerde) criminaliteit. Op welke manieren komen diverse actoren in de veiligheidsketen in aanraking met informele en illegale economische activiteiten en hoe gaan ze ermee om?
Dit Cahier verduidelijkt de theoretische concepten formele, informele en illegale economie en toont aan dat het onderscheid tussen deze begrippen in de praktijk niet steeds even duidelijk is, omdat de diverse vormen van economische activiteiten op een dunne grens tussen illegaal, crimineel, informeel en legaal te vinden zijn.