Witwassen en financiering van terrorisme – 3de, herziene uitgave
Witwassen van gelden en kapitalen vormt een hardnekkig probleem en is een bedreiging voor het financieel-economisch gebeuren. Het doel is de illegaal verworven vermogensvoordelen terug in het legale circuit te brengen. Dit gebeurt via ingewikkelde (financiële) mechanismen, zonder een spoor na te laten van de illegale oorsprong.
Dit boek is een referentiewerk voor al wie betrokken is bij de bestrijding van het witwassen van kapitalen en financiering van terrorisme. Het beschrijft uitvoerig de werking van het systeem van witwassen, de typologieën en de methoden om atypische transacties tijdig te kunnen herkennen.
De derde editie behandelt onder meer:
- recente wijzigingen aan de anti-witwaswet;
- aanpassingen aan de fiscale wetgeving en het Strafwetboek (“fiscale fraude, al dan niet georganiseerd”);
- een analyse van meer dan 500 jaarlijkse rapporten van meer dan 50 Financial Intelligence Units betreffende verschillende typologieën en witwasmethoden;
- de nieuwe 40 internationale normen van de Financial Action Task Force (FATF) met betrekking tot het witwassen van kapitalen, de financiering van terrorisme en de proliferatie van massavernietigingswapens;
- de vierde Europese anti-witwasrichtlijn.
Geert Delrue is licentiaat in de criminologie en werkzaam als Gerechtelijk Commissaris bij de Federale Gerechtelijke Politie te Kortrijk, waar hij zich vooral heeft gespecialiseerd in fiscale onderzoeken en witwasonderzoeken. Hij is aangesloten als Registered Forensic Auditor bij het Institute for Forensic Auditors. De laatste jaren geeft hij geregeld presentaties tijdens conferenties in België en in het buitenland. Hij geeft ook les aan Belgische en buitenlandse universiteiten.
Witwassen en financiering van terrorisme – 3de, herziene uitgave
Witwassen van gelden en kapitalen vormt een hardnekkig probleem en is een bedreiging voor het financieel-economisch gebeuren. Het doel is de illegaal verworven vermogensvoordelen terug in het legale circuit te brengen. Dit gebeurt via ingewikkelde (financiële) mechanismen, zonder een spoor na te laten van de illegale oorsprong.
Dit boek is een referentiewerk voor al wie betrokken is bij de bestrijding van het witwassen van kapitalen en financiering van terrorisme. Het beschrijft uitvoerig de werking van het systeem van witwassen, de typologieën en de methoden om atypische transacties tijdig te kunnen herkennen.
De derde editie behandelt onder meer:
- recente wijzigingen aan de anti-witwaswet;
- aanpassingen aan de fiscale wetgeving en het Strafwetboek (“fiscale fraude, al dan niet georganiseerd”);
- een analyse van meer dan 500 jaarlijkse rapporten van meer dan 50 Financial Intelligence Units betreffende verschillende typologieën en witwasmethoden;
- de nieuwe 40 internationale normen van de Financial Action Task Force (FATF) met betrekking tot het witwassen van kapitalen, de financiering van terrorisme en de proliferatie van massavernietigingswapens;
- de vierde Europese anti-witwasrichtlijn.
Geert Delrue is licentiaat in de criminologie en werkzaam als Gerechtelijk Commissaris bij de Federale Gerechtelijke Politie te Kortrijk, waar hij zich vooral heeft gespecialiseerd in fiscale onderzoeken en witwasonderzoeken. Hij is aangesloten als Registered Forensic Auditor bij het Institute for Forensic Auditors. De laatste jaren geeft hij geregeld presentaties tijdens conferenties in België en in het buitenland. Hij geeft ook les aan Belgische en buitenlandse universiteiten.
Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (2e edition)
Le blanchiment d’argent est un problème tenace qui menace notre économie. Le but final du blanchiment est de réintroduire les avantages patrimoniaux illégaux dans l’économie légale, par des mécanismes financiers complexes, sans laisser de trace de l’origine illégale.
Ce livre constitue une oeuvre de référence pour tous ceux qui sont impliqués dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’auteur décrit méticuleusement le fonctionnement du système de blanchiment, les typologies et les méthodes afin de pouvoir détecter à temps des transactions atypiques.
La deuxième édition traite entre autres:
- les adaptations et les modifications récentes de la loi anti-blanchiment ;
- l’adaptation de la loi fiscale et le Code pénal (« fraude fiscale, organisée ou non ») ;
- une analyse de plus de 500 rapports annuels de plus de 50 Cellules de Renseignements Financiers concernant les typologies et les indicateurs de blanchiment ;
- les nouvelles normes internationales du GAFI sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération ;
- la nouvelle quatrième directive européenne anti-blanchiment.
Geert Delrue est licencié en criminologie et attaché comme Commissaire Judiciaire à la Police Judiciaire Fédérale belge, où il s’est spécialisé dans la lutte anti-blanchiment et les enquêtes fiscales. Les dernières années il donne régulièrement des présentations comme conférencier durant des colloques en Belgique et à l’étranger. Il enseigne aussi dans les universités belges et étrangères.
Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (2e edition)
Le blanchiment d’argent est un problème tenace qui menace notre économie. Le but final du blanchiment est de réintroduire les avantages patrimoniaux illégaux dans l’économie légale, par des mécanismes financiers complexes, sans laisser de trace de l’origine illégale.
Ce livre constitue une oeuvre de référence pour tous ceux qui sont impliqués dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’auteur décrit méticuleusement le fonctionnement du système de blanchiment, les typologies et les méthodes afin de pouvoir détecter à temps des transactions atypiques.
La deuxième édition traite entre autres:
- les adaptations et les modifications récentes de la loi anti-blanchiment ;
- l’adaptation de la loi fiscale et le Code pénal (« fraude fiscale, organisée ou non ») ;
- une analyse de plus de 500 rapports annuels de plus de 50 Cellules de Renseignements Financiers concernant les typologies et les indicateurs de blanchiment ;
- les nouvelles normes internationales du GAFI sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération ;
- la nouvelle quatrième directive européenne anti-blanchiment.
Geert Delrue est licencié en criminologie et attaché comme Commissaire Judiciaire à la Police Judiciaire Fédérale belge, où il s’est spécialisé dans la lutte anti-blanchiment et les enquêtes fiscales. Les dernières années il donne régulièrement des présentations comme conférencier durant des colloques en Belgique et à l’étranger. Il enseigne aussi dans les universités belges et étrangères.